Oproeping
Voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (“TESO”), te houden op vrijdag 25 september 2026 om 20.00 uur in de TXL Sporthal, Emmalaan 55, Den Burg. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.
De agenda luidt als volgt:
1.Opening
2.Vaststelling notulen algemene vergadering van aandeelhouders van 26 september 2025
3.Verslag van de directie over het boekjaar 2025/2026
4.Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2025/2026
5.De jaarrekening over het boekjaar 2025/2026
a) Bespreking van de jaarrekening
b) Vaststelling van de jaarrekening
c) Winstbestemming
d) Decharge directie
e) Decharge Raad van Commissarissen
6.Verkiezing nieuwe commissaris(sen)
Mevrouw M. Duin is in september 2026 volgens rooster aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Ter voorziening in de vacature draagt de Raad van Commissarissen ter benoeming tot commissaris voor de heer I. Huizinga.
De heer S. Bakker is in september 2027 volgens rooster aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Ter voorziening in de vacature draagt de Raad van Commissarissen ter benoeming tot commissaris voor de heer W. Eelman.
7.Bedrijfsontwikkeling
8.Voorstel besluit om de statuten van TESO partieel te wijzigen conform de concept akte van statutenwijziging en verlenen machtiging bestuur TESO alsmede iedere (kandidaat-)notaris werkzaam bij Van Doorne N.V. om akte van statutenwijzing te ondertekenen
9.Thema: verdeling aandelenbezit aandeelhouders wel/niet woonachtig op Texel en meningenpeiling
10.Mededelingen
11.Rondvraag
12.Sluiting
De te behandelen stukken met toelichting, waaronder de tekst van het voorstel tot statutenwijziging, de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 september 2025 en het jaarverslag 2025/2026 liggen vanaf 11 september tot en met de dag van de vergadering ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Aandeelhouders kunnen van voornoemde stukken kosteloos een afschrift verkrijgen. De stukken zijn tevens vanaf 11 september op verzoek o.v.v. aandeelnummer of aandeelhouderspasnummer verkrijgbaar op info@teso.nl. Het jaarverslag 2025/2026 is tevens digitaal in te zien op www.teso.nl.
Toegang tot de vergadering hebben aandeelhouders van 18 jaar en ouder onder overlegging van een door de vennootschap afgegeven aandeelhouderspas dan wel van een op hun naam gesteld aandeel of van een door een bankinstelling afgegeven depotbewijs, in de beide laatstgenoemde gevallen steeds tezamen met een legitimatiebewijs. Aandeelhouders ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar hebben - onder begeleiding van een aandeelhouder ouder dan 18 jaar - toegang tot de vergadering (zonder stemrecht). Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door één andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen mits onder overlegging van een schriftelijke volmacht en het betrokken aandeelbewijs of een (geldige) aandeelhouderspas, onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de statuten.
Texel, 1 september 2026
Raad van Commissarissen en directie TESO