Oproeping AVA

Oproeping

voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming, te houden op vrijdag 27 september 2024 om 20.00 uur in de TXL Sporthal, Emmalaan 55, Den Burg. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

1) Opening
2) Vastelling notulen algemene vergadering van aandeelhouders van 29 september 2023
3) Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2023/2024
4) Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2023/2024
5) De jaarrekening over het boekjaar 2023/2024
a. Bespreking van de jaarrekening
b. Vaststelling van de jaarrekening
c. Verliesverwerking
d. Decharge directie
e. Decharge Raad van Commissarissen
6) Voorrangsregeling
7) Verkiezing nieuwe commissarissen
De heer P.J.M. Poelmann is in 2024 volgens rooster aftredend en niet meer herbenoembaar. Ter voorziening in de vacature draagt de Raad van Commissarissen ter benoeming tot commissaris voor de heer C.E. Schouten.
De heer F.M. van den Broeck is in 2025 volgens rooster aftredend en niet meer herbenoembaar. Ter voorziening in de vacature draagt de Raad van Commissarissen ter benoeming tot  commissaris voor mevrouw E.C. van der Bruggen.
8) Bedrijfsontwikkeling
9) Mededelingen
10) Rondvraag
11) Sluiting

De te behandelen stukken met toelichting, de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 29 september 2023 en de jaarrekening 2023/2024 liggen tot en met de dag van de vergadering ter inzage op het kantoor van de vennootschap en zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar. De jaarrekening 2023/2024 is tevens digitaal in te zien op www.teso.nl.

Toegang tot de vergadering hebben aandeelhouders van 18 jaar en ouder onder overlegging van een door de vennootschap afgegeven aandeelhouderspas dan wel van een op hun naam gesteld aandeel of van een door een bankinstelling afgegeven depotbewijs, in de beide laatstgenoemde gevallen steeds tezamen met een legitimatiebewijs. Aandeelhouders ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar hebben - onder begeleiding van een aandeelhouder ouder dan 18 jaar - toegang tot de vergadering (zonder stemrecht). Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door één andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen mits onder overlegging van een schriftelijke volmacht en het betrokken aandeelbewijs of een (geldige) aandeelhouderspas, onverminderd het bepaalde in artikel 26 van de statuten.

Texel, 30 augustus 2024

Raad van Commissarissen en directie TESO